当前经济高速发展时期，金融往来日趋活跃资金流转更加复杂，而洗钱违法行径也暗中蔓延，严重危害着金融体系和社会安宁。洗钱，不仅给罪犯分子创造了资金的“保护色”，还可能削弱国家的经济根基，损害社会的公平道义。近些年，世界范围内洗钱案例层出不穷，给各国经济和社会造成了重大损害。防洗钱。作为保障金融稳定。惩治违法行为的关键举措，已经成为全球各国共同重视的热点。
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